Lavagem de Dinheiro é o processo pelo qual o criminoso realiza uma série de transações no mercado financeiro e econômico, com o objetivo de dissimular/ocultar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, conforme Lei Federal 9.613/98, para que aparentem ter origem legítima (simulação de licitude). O principal objetivo da lavagem de dinheiro é o de justificar a origem do dinheiro ou ocultar sua propriedade.

O BANPARÁ mantém, através da Gerência de Compliance - Gecom, uma rotina específica para acompanhamento de situações que possam se configurar como indício da ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, monitorando as movimentações consideradas atípicas e movimentações em espécie de valor igual ou superior a cem mil reais com envio de informação ao órgão regulador, objetivando manter a transparência, ética e legalidade de suas ações, bem como a proteção de sua imagem perante a sociedade em geral.